En la actualidad, el fraude es uno de los grandes flagelos que azota al mundo de los negocios, hoy en día. Para dimensionarlo alcanza un ejemplo: según la investigación conducida por la Association of Certified Fraud Examiners, las empresas pierden un 5% de sus ingresos anuales debido a los distintos mecanismos fraudulentos. Diego Cano, quien cuenta con 15 años de experiencia en prevención e investigación de fraudes, ha sistematizado aquí su propia vivencia de manera ordenada y objetiva, brindando la posibilidad de que otros utilicen este conocimiento en sus lugares de trabajo. Nadie antes había catalogado con tanto detalle y buena pluma las nociones principales de fraude, sus tipificaciones, sus características, las condiciones que deben darse para que emerja, los sistemas de alerta y los dispositivos de control más efectivos.
- 296 páginas
- Spanish
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Categoría
Negocios y empresaCategoría
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- De la planificación al monitore
- Póngalo por escrito. Gobernanza corporati
- y cuestiones de ética en los negocio
- Manuales de procedimiento
- Códigos de conducta y de étic
- Documentos intern
- Implementación de códigos y manuales
- procedimientos. En el principio fue el verbo, pero
- Investigación: perspecti
- competencias y estrategia
- ¿Cuándo es necesario comenzar una investigación
- Características y objetivos de una investigació
- ¿Cómo poner en marcha una investigación
- Planificación y desarrollo de estrategia
- Informática forense. La herramienta perfecta en las manos correcta
- ¿Qué es y qué no es la informática forens
- El campo de la informática forense: aspec
- fundamentales para una investigació
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- A manera de cierre
- Regulaciones de alcance internacional acerca de corrupción de funcionarios públicos. Hacia una cultura mundial de complianc
- Legislación anticorrupci
- Responsabilidad corporativa frente a fcpa, la Bribery Act y las convenciones anticorrupció
- Conclusión
- Contabili
- El campo de la contabilidad forense
- El fraude y el sistema contable de la empresa
- La contabilidad forense en acció
- Errores que cuestan ca
- ¿Cómo prevenirlos
- ¿Ser infalible o conocer las fallas
- Algo está pasando. Entrevistas y comprens
- de la situació
- Planificación. El momento de prev
- Etapa de recolección. Fallas habituales al tra
- la evidenci
- Errores durante el análisis. Nivel de apertura y controle
- Elaboración del informe. Hacia un cierre exitos
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