Delito fiscal y blanqueo de capital
eBook - PDF

Delito fiscal y blanqueo de capital

Introducción a la delincuencia económica

José Manuel Ferro Veiga

Compartir libro
  1. Spanish
  2. PDF
  3. Disponible en iOS y Android
eBook - PDF

Delito fiscal y blanqueo de capital

Introducción a la delincuencia económica

José Manuel Ferro Veiga

Detalles del libro
Índice
Citas

Información del libro

La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cancelo mi suscripción?
Simplemente, dirígete a la sección ajustes de la cuenta y haz clic en «Cancelar suscripción». Así de sencillo. Después de cancelar tu suscripción, esta permanecerá activa el tiempo restante que hayas pagado. Obtén más información aquí.
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Delito fiscal y blanqueo de capital un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Delito fiscal y blanqueo de capital de José Manuel Ferro Veiga en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Criminología. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Año
2013
ISBN
9788415796213
Categoría
Criminología

Índice