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Antiriciclaggio per professionisti e soggetti non vigilati
Informazioni su questo libro
La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio, ma anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all’azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia.
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Informazioni
Indice dei contenuti
- PREFAZIONE
- Capitolo I L’intervento riformatore del 2017 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Capitolo II Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Capitolo III Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Capitolo IV Organismi e Amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Capitolo V Soggetti obbligati alla adeguata verifica della clientela
- Capitolo VI Obblighi antiriciclaggio
- Capitolo VII Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni antiriciclaggio
- Capitolo VIII Attività di vigilanza della Guardia di Finanza
- Capitolo IX Limitazioni all’uso del contante
- Capitolo X Registri centralizzati di informazioni
- Capitolo XI Profili sanzionatori