L'Ebook Sadas ( www.sadasdb.com ) sulle soluzioni antiriciclaggio offre una panoramica esaustiva dello scenario AML italiano. Sadas è il leader italiano nello sviluppo di applicativi personalizzati per soddisfare le esigenze legate alle normative antiriciclaggio. In questo ebook non solo viene dipinto lo scenario teorico di riferimento aggiornato alle ultime disposizioni legislative, ma vengono anche elencate le soluzioni per la compliance. Si tratta dello strumento ideale per tutti i soggetti obbligati che devono obbligatoriamente adempiere agli obblighi AML. Banche, istituti finanziari, società di credito ma anche professionisti ed avvocati avranno a disposizione una guida gratuita per orientarsi nel mondo dell'antiriciclaggio.
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AML Anti Money Laundering: le soluzioni antiriciclaggio
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AML Anti Money Laundering: le soluzioni antiriciclaggio
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Argomento
DirittoCategoria
Teoria e pratica del dirittoIndice dei contenuti
- 1 AML: cosa dice la normativa antiriciclaggio?
- 2 AML: obblighi antiriciclaggio
- 3 Le soluzioni AML: SH_Suite
- 3.1 Sherlock: normativa AML sulla tenuta dell’AUI
- 3.2 SH_Diana: la qualità dei dati in AUI
Domande frequenti
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