Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario
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Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario

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Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario

About this book

Le attività criminali maneggiano quantità enormi di denaro: un valore paragonabile al PIL di un paese come la Repubblica Ceca e addirittura superiore all'evasione fiscale. Questo denaro sporco può entrare in circolazione solo se viene lavato e ripulito nell'economia e nel sistema finanziario legale. Per questo nella lingua inglese il termine riciclaggio si rende con l'espressione cogente money laundering. Questo ebook, scritto da uno dei maggiori esperti italiani di antiriciclaggio, è una guida normativa, pratica e comportamentale per tutti gli operatori finanziari e
soprattutto per le banche che entrano quotidianamente in contatto con operazioni anomale volte a lavare il denaro. L'individuazione di un'operazione sospetta passa attraverso poche ma solide regole: adeguata verifica, know your customer, (KYC), archivio unico informatico, limitazioni alla circolazione del contante e segnalazione all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Questi pilastri dell'antiriciclaggio devono essere rapidamente ed efficacemente implementati e realizzati dalle banche. Grazie a un'affidabile base statistica, visualizzata in un'ampia sezione di infografica, e alla quantità di fonti e documenti letti e analizzati, questo ebook è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore finanziario, per chi lavora in banca e anche per tutti coloro che intendono capire un fenomeno vasto e inquietante come il riciclaggio di denaro sporco. Un fenomeno che potrebbe trovare un rilancio nei nuovi strumenti di pagamento: mobile payments, pagamenti su Internet, monete virtuali come Bitcoin.
Ecco perché l'argomento è di straordinaria attualità.

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Information

Publisher
Go Ware
Year
2014
eBook ISBN
9788867971572
Topic
Business
Subtopic
Finance
Index
Business

goWare – Economia e Finanza

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Table of contents

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Colophon
  4. Presentazione
  5. Ringraziamento
  6. Introduzione
  7. I principi e le autorità nel sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  8. Obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione
  9. Lo sviluppo delle SOS
  10. L’attività di vigilanza: le sanzioni e i rischi di chi lavora in banca (proviamo a difenderci)
  11. Il futuro dei servizi di pagamento e la lotta all’evasione fiscale ci riservano la fine delle SOS?
  12. Postfazione
  13. Infografica
  14. goWare <e-book> team
  15. FIRSTonline
  16. Manifesto di goWare
  17. goWare – Economia e Finanza