Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
- 452 Seiten
- German
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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Über dieses Buch
Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.
Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc.
Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.
Häufig gestellte Fragen
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Information
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title
- Impresum
- halftitle
- Inhaltsübersicht
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Kapitel 1Einleitung
- Kapitel 2Verpflichtete nach dem GwG
- Kapitel 3Sorgfaltspflichten nach dem GwG
- Kapitel 4Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG)
- Kapitel 5Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 9 GwG)
- Kapitel 6Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG
- Kapitel 7Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 11 GwG
- Kapitel 8Nach der Erstellung der Verdachtsmeldung
- Kapitel 9Aufsicht (§ 16 GwG)
- Kapitel 10Besondere Hinweise für einzelne Berufsgruppen
- Kapitel 11Ausblick
- Kapitel 12Auslegungshinweise, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Stichwortverzeichnis
- Fußnoten