Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.
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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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Über dieses Buch
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Information
Thema
JuraInhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Titelseiten
- Vorwort
- Autorenverzeichnis
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kapitel 1 Einleitung
- Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG
- Kapitel 3 Risikomanagement (§§ 3a und 4 ff. GwG)
- Kapitel 4 Sorgfaltspflichten nach dem GwG
- Kapitel 5 Ergänzende Pflichten aus dem KWG, VAG und ZAG
- Kapitel 6 Leasing und Factoring
- Kapitel 7 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
- Kapitel 8 FIU und Strafverfolgungsbehörden
- Kapitel 9 Aufsicht (§§ 51 ff. GwG)
- Kapitel 10 Ausblick
- Stichwortverzeichnis
- Terms Index
Häufig gestellte Fragen
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