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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Über dieses Buch
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.
Häufig gestellte Fragen
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Ja, du hast Zugang zu Praxiswissen Geldwäscheprävention von Steffen Barreto da Rosa,Achim Diergarten im PDF- und/oder ePub-Format. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Verlag
De GruyterJahr
2025eBook-ISBN:
9783111511597Thema
LawInhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Titelseiten
- Vorwort
- Autorenverzeichnis
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kapitel 1 Einleitung
- Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG
- Kapitel 3 Risikomanagement (§§ 3a und 4 ff. GwG)
- Kapitel 4 Sorgfaltspflichten nach dem GwG
- Kapitel 5 Ergänzende Pflichten aus dem KWG, VAG und ZAG
- Kapitel 6 Leasing und Factoring
- Kapitel 7 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
- Kapitel 8 FIU und Strafverfolgungsbehörden
- Kapitel 9 Aufsicht (§§ 51 ff. GwG)
- Kapitel 10 Ausblick
- Stichwortverzeichnis
- Terms Index