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GeldwÀsche
Kommentar zum GwG und den einschlÀgigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Achim Diergarten, Ulrich Fraulob
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GeldwÀsche
Kommentar zum GwG und den einschlÀgigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Achim Diergarten, Ulrich Fraulob
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Ă propos de ce livre
GeldwĂ€scheprĂ€vention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschĂ€rft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-GeldwĂ€sche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Ănderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte- Identifizierungsverfahren fĂŒr Vertragspartner- Register zur GeschĂ€ftspartneranalyse- Zentrale Meldestelle fĂŒr Verdachtsmeldungen- Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschĂ€rften Vorschriften.
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