Réussir sa mise en conformité LCB-FT
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Réussir sa mise en conformité LCB-FT

Le guide pratique - réglementation, méthode et outils

  1. French
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  3. Disponible sur iOS et Android
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Réussir sa mise en conformité LCB-FT

Le guide pratique - réglementation, méthode et outils

À propos de ce livre

Corruption, trafic d'influence, fraude, cybercriminalité… représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l'engagement d'acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd'hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir votre mise en conformité LCB-FT en décryptant :
• le cadre légal applicable et les sanctions encourues ;
• les obligations LCB-FT à respecter ;
• le recours aux systèmes d'information et aux technologies innovantes ;
• les points d'attention et les risques émergents ;
• les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.
Témoignages d'experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d'évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d'une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.

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Informations

Éditeur
Dunod
Année
2024
ISBN de l'eBook
9782100873074
Sujet
Commerce
Sujet
Comptabilité

Table des matières

  1. Couverture
  2. Page de Copyright
  3. Table des matières
  4. Introduction
  5. PARTIE 1. INTRODUCTION À LA LCB-FT
  6. PARTIE 2. COMMENT SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DE LCB-FT ?
  7. PARTIE 3.  TENDANCES ET PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE LCB-FT

Foire aux questions

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