Réussir sa mise en conformité LCB-FT
Le guide pratique - réglementation, méthode et outils
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
Réussir sa mise en conformité LCB-FT
Le guide pratique - réglementation, méthode et outils
À propos de ce livre
Corruption, trafic d'influence, fraude, cybercriminalité… représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l'engagement d'acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd'hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir votre mise en conformité LCB-FT en décryptant:
• le cadre légal applicable et les sanctions encourues;
• les obligations LCB-FT à respecter;
• le recours aux systèmes d'information et aux technologies innovantes;
• les points d'attention et les risques émergents;
• les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.
Témoignages d'experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d'évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d'une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.
Foire aux questions
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Informations
Table des matières
- Couverture
- Page de Copyright
- Table des matières
- Introduction
- PARTIE 1. INTRODUCTION À LA LCB-FT
- PARTIE 2. COMMENT SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DE LCB-FT ?
- PARTIE 3. TENDANCES ET PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE LCB-FT