Le attività criminali maneggiano quantità enormi di denaro: un valore paragonabile al PIL di un paese come la Repubblica Ceca e addirittura superiore all'evasione fiscale. Questo denaro sporco può entrare in circolazione solo se viene lavato e ripulito nell'economia e nel sistema finanziario legale. Per questo nella lingua inglese il termine riciclaggio si rende con l'espressione cogente money laundering.
Questo ebook, scritto da uno dei maggiori esperti italiani di antiriciclaggio, è una guida normativa, pratica e comportamentale per tutti gli operatori finanziari e
soprattutto per le banche che entrano quotidianamente in contatto con operazioni anomale volte a lavare il denaro. L'individuazione di un'operazione sospetta passa attraverso poche ma solide regole: adeguata verifica, know your customer, (KYC), archivio unico informatico, limitazioni alla circolazione del contante e segnalazione all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Questi pilastri dell'antiriciclaggio devono essere rapidamente ed efficacemente implementati e realizzati dalle banche.
Grazie a un'affidabile base statistica, visualizzata in un'ampia sezione di infografica, e alla quantità di fonti e documenti letti e analizzati, questo ebook è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore finanziario, per chi lavora in banca e anche per tutti coloro che intendono capire un fenomeno vasto e inquietante come il riciclaggio di denaro sporco. Un fenomeno che potrebbe trovare un rilancio nei nuovi strumenti di pagamento: mobile payments, pagamenti su Internet, monete virtuali come Bitcoin.
Ecco perché l'argomento è di straordinaria attualità.
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eBook - ePub
Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario
goWare – Economia e Finanza
Economia e Finanza | Wall Street
Banche & Vanghe di Davide M. De Crescenzi e Daniele Corsini
Vanghe & Banche di Davide M. De Crescenzi e Daniele Corsini
Il debito pubblico come non ve l’hanno mai raccontato di Bruno Amoroso
La magia della finanza tra demoni e angeli di Filippo Cavazzuti
Banche d’azzardo a cura di Alberto Zoratti
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...Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Presentazione
- Ringraziamento
- Introduzione
- I principi e le autorità nel sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione
- Lo sviluppo delle SOS
- L’attività di vigilanza: le sanzioni e i rischi di chi lavora in banca (proviamo a difenderci)
- Il futuro dei servizi di pagamento e la lotta all’evasione fiscale ci riservano la fine delle SOS?
- Postfazione
- Infografica
- goWare <e-book> team
- FIRSTonline
- Manifesto di goWare
- goWare – Economia e Finanza
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